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首页 - 课程列表 - 课程详情
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自由贸易视域下反洗钱理论与实践
课程类型:
必修课
发布时间:
2020-03-21 17:14:20
主讲教师:
课程来源:
建议学分:
2.00分
课程编码:
mkyxy000047
课程介绍
课程目录
教师团队
1 反洗钱概念
1.1 反洗钱基本函义
(11分钟)
1.2 反洗钱的基本特徵
(9分钟)
1.3 反洗钱的主要手段
(16分钟)
1.4 洗钱的基本过程
(19分钟)
1.5 反洗钱的概念、其社会意义及阶段构成
(20分钟)
2 金融创新条件下反洗钱的新特点
2.1 电子支付交易
(8分钟)
2.2 电子支付工具的洗钱特点
(11分钟)
2.3 非正规汇款体系与反洗钱
(12分钟)
2.4 特定非金融机构与反洗钱
(17分钟)
3 各类犯罪洗钱
3.1 贪污贿赂与洗钱
(12分钟)
3.2 毒品犯罪与洗钱
(17分钟)
3.3 黑社会性质的组织犯罪
(9分钟)
3.4 恐怖活动犯罪
(14分钟)
3.5 走私犯罪
(17分钟)
3.6 破坏金融管理秩序、金融诈骗罪与反洗钱
(14分钟)
4 反洗钱客户身份识别制度
4.1 金融业反洗钱客户身份识别制度的主要原则
(17分钟)
4.2 金融机构执行反洗钱客户身份识别制度的关键环节
(14分钟)
5 反洗钱交易监测与报告
5.1 反洗钱交易报告制度的形成与发展
(10分钟)
5.2 大额资金交易报告标准
(10分钟)
5.3 涉及外汇资金交易报告标准
(9分钟)
5.4 可疑外汇非现金交易
(14分钟)
5.5 通报制度
(11分钟)
6 具有反洗钱功能的国际合作组织
6.1 全球性国际合作组织
(10分钟)
6.2 区域性国际合作组织
(7分钟)
7 自由贸易区的洗钱风险
7.1 自由贸易区的洗钱风险
(12分钟)
7.2 自由贸易区洗钱的上游犯罪与洗钱方式
(11分钟)
8 自贸区离岸金融业务洗钱风险及其治理
8.1 离岸金融业务的洗钱风险与洗钱途径
(10分钟)
8.2 离岸金融业务反洗钱监管的国际实践
(13分钟)
9 反洗钱国际合作
9.1 反洗钱国际合作的必要性
(8分钟)
9.2 反洗钱的主要手段与国际合作
(8分钟)
作业
作业